Некоторые из них отправляли крупные денежные переводы своим детям, которые учатся в Соединенных Штатах.
Эти средства тратились на покупку недвижимости и предметов роскоши в США. Бизнесмены также передавали активы своим родственникам и партнерам.
Общая сумма таких транзакций оценивается в десятки миллиардов долларов. В Казначействе полагают, что они связаны с коррупцией.
