Дело было раскрыто благодаря совместной работе московских сыщиков с ФСБ РФ и КГБ Беларуси.
По сообщениям ГСУ СК по Москве, было проведено задержание троих сотрудников налоговых органов. Они получили денежные средства за предоставление информации об источниках дохода физических лиц, счетах, открытых кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе.
Двое фигурантов дела отправили под арест, ещё двое соучастников были посажены под домашний арест.
Также следствием были проведены обыски по месту жительства и на рабочих местах задержанных.
