Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил журналистам, что Рафаэль Рамирес разыскивается по различным обвинениям, включая хищение, отмывание денег и рэкет.
Ранее нынешний министр нефти страны Тарек Эль Айссами представил журналистам то, что он назвал доказательством мошенничества почти на 5 миллиардов долларов.
Документы включали письмо с одобрением кредита нефтяной компании в венесуэльских боливарах, который был погашен в долларах США, и почти 30 платежных квитанций.
Прокуратура утверждает, что Рамирес и его сообщники использовали двойную официальную и неофициальную систему обменных курсов, чтобы обогатиться. Система позволяла людям с политическими связями заработать миллионы за одну ночь, воспользовавшись огромной разницей между ставками.
По официальному обменному курсу боливары имеют значительно более высокую стоимость, чем на черном рынке. Те, у кого были доллары, могли покупать боливары на черном рынке, а затем давать ссуды госкомпании PDVSA, которой руководил Рамирес.
Компания возвращала их по официальному обменному курсу, в результате чего доход в долларах намного превышал то, что первоначально было потрачено на покупку венесуэльской валюты.
В операции участвовало несколько человек, в том числе тогдашний финансовый директор компании Виктор Аулар Бланко. Он был арестован во вторник и признал свое участие в схеме.
