Согласно недавнему исследованию, в Европе насчитывается около 31 000 компаний, бенефициарными владельцами которых являются граждане России.
В основном они работают в сфере недвижимости, строительства и гостиничного бизнеса, а также в финансовом и энергетическом секторах.
В отчете Совету государств-членов и Европейскому парламенту Комиссия оценивает риски отмывания денег и финансирования терроризма в ЕС.
В разделе, посвященном войне на Украине, говорится, что надлежащее осуществление мер ЕС по замораживанию активов требует эффективного соблюдения правил прозрачности бенефициарной собственности.
Комиссия также выступает за лучший обмен информацией и «надлежащее» раскрытие и мониторинг активов, которые скрыты от налоговых органов.
