Официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк сообщила, что решение по делу о выводе 500 миллиардов российских рублей с территории страны вынес Тверской районный суд Москвы. Самое большое наказание получила директор казначейства молдавского банка Moldindconbank Елена Платон – 10 лет колонии общего режима с конфискацией имущества.
Суд счет достаточными предоставленные доказательства в том, что Платон вывела из страны более 125 миллиардов российских рублей. При этом этот прецедент рассматривали в рамках другого дела известного политика и бизнесмена Владимира Плахотнюка. Платон полностью признала вину и заключила соглашение со следствием еще до заключения под стражу.
Летом прошлого года МВД РФ объявила в розыск еще одного молдавского политика Ренато Усатого. Ему были предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе и совершении валютных операций по подложным документам. По неофициальным данным на сегодняшний день Усатый задержан и находится под стражей, однако никаких официальных комментариев по этому поводу нет.
Российское следствие считает, что Ренато Усатый, будучи в преступном сговоре, вывел с территории страны через молдавский банк Moldindconbank под управлением Елены Платон более 500 миллиардов российских рублей.
